En lo que va de esta administración estatal la Unidad ha presentado cuatro denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Con el objetivo de compartir experiencias y sumar esfuerzos en contra de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Tlaxcala es sede del Primer Encuentro de Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la zona centro del país, denominado “Unidades de inteligencia contra el lavado de dinero”, en el que participan los estados de Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Oaxaca.
Durante la apertura de los trabajos, el titular de la Secretaría de Finanzas (SF) del estado, David Álvarez Ochoa dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de coordinar esfuerzos que permitirán a las entidades federativas el intercambio de información para detectar operaciones que probablemente estén vinculadas al lavado de dinero, además de concretar un frente amplio contra la delincuencia.
En su intervención, el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Tlaxcala (Uipet), Neri Toshiro León Sauza reveló que en el primer año de gobierno que encabeza la mandataria local, Lorena Cuéllar Cisneros, la Uipet ha presentado cuatro denuncias con la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Son cuatro las que hemos presentado, además colaboramos en trabajos de persecución de grupos criminales con organismos federales y tuvimos el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en materia de capacitación y asesoría en algunos aspectos donde nos explican con la experiencia que tienen en lavado dinero, cómo integrar y cómo puntualizar bien los productos inteligencia que vamos generando”, explicó.
Ante los representantes de los estados participantes, León Sauza puntualizó la importancia que cobra el análisis de las bases de datos que para el caso de Tlaxcala tiene una ventaja, ya que es el estado más pequeño de México, “en el tema de la digitalización de nuestra información varía respecto al registro público, ahí tenemos un avance del 60 por ciento”.
Destacó la importancia del perfil de investigación para perseguir a un grupo delincuencial, para saber cómo se integra y cómo opera, “porque cuando combates grupos delictivos, hay que entender y saber cómo actuar, contrarrestar y buscar toda el área de financiamiento, de dónde invierten y de dónde se hacen llegar de capital económico”.
Se refirió a la capacitación para cumplir con los nuevos criterios del Poder Judicial local y federal para la integración de productos e investigaciones a las Fiscalías, mismas que deben encaminarse a la extinción de dominio para impedir ese poderío económico y patrimonial a las estructuras criminales “y blindar a nuestros estados, y que sepa la delincuencia que no va a haber lugar donde se escondan porque estamos coordinados”, concluyó.
